公安多警种合成作战 乐陵某公司160万货款失而复得

2017-05-12 18:17:00 来源:大众网 作者:程吉童

  大众网乐陵5月12日讯记者 程吉童 通讯员 苗丛丛)5月12日下午,大众网记者从乐陵市公安局获悉,近日该局通过各警种部门合成作战,快速处置,成功为当地一食品公司挽回经济损失23.8万美元,约合160万元人民币。

  原来,3月21日,该食品公司与希腊方通过邮件签订了一份供货合同,公司将一批调料食品发往其在尼日利亚的分公司,希腊方于3月24日将货款23.8万美元汇给食品公司。根据以往经验,3天后公司就能收到货款,但是直到3月27日下班前也没收到货款。3月28日下午,在查验货款仍未到账的情况下,业务经理李某与希腊公司进行了电话沟通。然而,对方却称已将货款汇出,并且是根据收到的该食品公司的第二封邮件的要求,汇到了公司的“新账号”。贸易双方发觉可能被骗,货款可能被第三方骗走。

  据乐陵市公安局民警介绍,他们接到报警时距离货款汇出已4天,食品公司的货物已在发往尼日利亚的途中,而近24万美元对于一个食品公司来说数额巨大,货款追不回,公司将面临很大风险。对此,乐陵市公安局立即启动重大电信网络诈骗案件快速处置机制,组成临时专案小组连夜展开案件研判。

  经对比两封邮件的详细内容,食品公司发出的第一封邮件为3月21日17:00,第二封篡改的邮件收到时间为17:04。通过进一步对比,证实第二封邮件确实来自该食品公司的邮箱,证明公司的邮箱遭木马攻击,而非希腊公司的邮箱遭木马攻击。民警进一步分析,第二封邮箱中将收款银行改为马来西亚大众银行,开户地为吉隆坡。因该银行为外资银行,该账号进行冻结或止付存在一定难度。

  面对公司员工焦急的心情,乐陵警方积极寻求对策,询问该食品公司在马来西亚是否有合作伙伴,建议可以通过私人关系与开户银行进行交涉,如果资金没被转走的话很有希望追回。一语惊醒梦中人,根据办案民警的建议,公司王经理立即与马来西亚的一合作伙伴进行了联系,并将该案件的基本情况以英文形式发给对方。3月29日下午16时,马来西亚方打来电话,根据食品公司发送的邮件说明,马来西亚大众银行已将货款止付,但需要希腊公司发公函到马来西亚大众银行,货款只能退回希腊公司。至此,案件出现重大转机。

  4月7日,好消息传来,货款经希腊公司重新转到食品公司账户,被骗的160余万元被成功追回。

  

初审编辑:马宝涛

责任编辑:白雪

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