“上线”现形记—夏津县公安局破获重大网络赌博案纪实

2018-04-27 18:01:00 来源:大众网 作者:石传斌 王英敏

“上线”现形记

—夏津县公安局破获重大网络赌博案纪实

  石传斌 王英敏

  4月17日,夏津县公安局依法对涉嫌开设赌场罪的邹某执行逮捕,至此,夏津县公安局经侦大队民警历经八个多月的缜密侦查和艰苦奋战,终于将“8.25”重大网络赌博案成功破获,四名主要嫌疑人均落网,同时冻结涉案资金近2000万元。

  为致富闲来上网

  买彩票蒙受数万损失

  事情追溯到2017年8月25日,一青年女子走进夏津县公安局经侦大队报案室,自述自2017年1月至6月通过朋友介绍在某彩票网注册会员账号并购买网络彩票,本来是想碰运气发个小财,没成想短短六个月就被这家网站吸走资金35万余元,越想越感觉不对头,前来咨询这家网站的行为是不是违法。接到报案后,该局高度重视,经对女子举报的网站进行密切监控,发现此网站通过吸收注册会员,让会员充值购买平台点数,再使用点数进行投注购买网络彩票的模式开展赌博活动。经进一步取证,发现该网站服务器设在境外,经营模式涉嫌网络赌博,并且注册的会员相当庞大,赌博方式复杂多变,涉案金额特别巨大,遂立即成立专案组对此案进行立案调查。

  顺线追查锲而不舍

  洞察秋毫初入端倪

  专案组民警夜以继日,靠上工作,发现该赌博网站的运行方式类似于传销性质,对会员实行层级管理,普通会员仅能购买网站彩票投注,根据输赢和投注比例分红,而一旦成为代理级会员,就能从下线人员的投注额中提取相应比例的返点提成。为全面细致查清整个赌博网站的运营情况、网络布局及涉案人员等情况,专案组通过对报案女子的会员账号顺线倒查,逐步锁定其网络上线系德城区人刘某。为摸清整个网站的脉络链条,达到“抓主犯打窝点”的目标,专案组没有急于对刘某实施抓捕,而是对该刘进行了全面布控研判,在对其经常参与的QQ群进行关注时,民警注意到一昵称为“善良”的用户在群里十分活跃并经常进行授课,指导参与人员进行投注赌博。种种迹象表明,该人在赌博网站的身份不同寻常,属于关键人物。专案组民警遂从QQ号入手,充分运用各种信息化手段,查找该人的蛛丝马迹,最终锁定其真实身份。2017年12月5日,专案组迅速出击,在德州市城区一宾馆内将“善良”王某抓获归案。经审讯,王某属于赌博网站的市级代理,其在短短几个月时间,发展下线会员640余名,为网站吸收赌资200余万元。

  连续作战终破此案

  牵出“大鱼”真相大白

  为彻底查清幕后黑手,一举打掉赌博网站,避免更多网民上当受骗,专案组民警顺藤摸瓜,一方面继续深入追查王某的背后上线,另一方面对该网站使用的用于流转赌资的银行账号进行梳理排查。经查,该类账号多达1200多个,往来资金达上亿元,且该网站使用众多第三方支付平台用于接收、流转和支付赌资,比起传统的银行转账形式更加隐蔽,取证难度更大。为全面彻底的查清这些情况,参战民警兵分三路先后奔赴北京、广东、广西、湖北等地,对涉案账号逐一进行调取。后经数据比对分析研判,发现大量赌资汇入户名为“陈某”的银行账号,后又分散转移至他人账户。专案民警从该账户的资金流转数量及规律上分析,感觉已经逼近赌博网站主犯。但是,经进一步调查,发现陈某系一名49岁女性,现居地在湖北省仙桃市。按照正常推算,网络赌博犯罪的嫌疑人往往是80后,90后熟悉网络操作的青年人居多,专案民警推断,这个账户也只是主犯用来聚集赌资的“中转站”。由于犯罪嫌疑人具有较强的反侦察意识和能力,所以,越是接近真相,工作越难开展。同时,民警也清晰地感觉到距离真相“一步之遥”,信心倍增,丝毫不敢松懈。既要开展侦查取证,又要避免打草惊蛇。侦察员从“陈某”的银行交易和社会关系入手,一点一滴查找蛛丝马迹。经过一个多月的细致摸排,从其银行交易中出现的数条转账记录中发现端倪,大量的赌资经陈某账户后最终转入一邹姓男子的银行账户及支付宝账户内;通过社会关系人分析,发现邹姓男子是陈某的儿子,28岁,熟悉电脑操作及网络知识,没有固定职业,经常在家上网。所有证据显示邹某极有可能就是我们一直查找的“大鱼”。待外围调查及各方面证据都收集固定完毕,专案组于2018年3月11日,在湖北省仙桃市展开收网抓捕行动,一举将邹某及陈某抓获归案,同时冻结了相关银行账户及理财产品。

  民警乘势而上,连续工作,经对邹某进行审讯,案情进一步明朗:2014年11月,经常畅游网络的邹某发现了一条发财之路,他注意到有不少网站从事各种形式的网上投注、博彩等赌博活动,足不出户就可以实现“日进斗金”,他感觉自己的电脑特长终于可以派上用场了。他从网上选了一家叫 “某某彩票”的境外网站,购买了国内网站域名、网站虚拟服务器,先后在互联网上建立20余个推广网站,以点击推广网站注册链接的方式为彩票网站发展下线会员进行投注赌博。至案发,邹某已经发展下线会员9000余个。团队日投注量保持在80万至100万之间。据邹某供述及专案组调取的涉案账户情况,邹某共从该赌博网站获利1940余万元。这些钱款都经其母亲陈某的银行账户流转后进入自己名下支付宝及网商银行账户,后提现至其名下的工行卡,用于购买建行国债、陆金所、团贷网等多种理财产品。邹某被抓获,其从事赌博活动所获赃款悉数被警方冻结。  

初审编辑:马宝涛

责任编辑:白雪

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