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为有效打击洗钱犯罪,筑牢金融安全防线,今年以来,农发行平原县支行积极践行金融履职担当,持续加强反洗钱管理,始终把风险控制、合规操作放在首位,以“风险为本”为原则,坚持把好“三关”,全面提升洗钱风险防范水平和反洗钱工作质效。
开展宣传培训,提升洗钱风险甄别能力。该行不定期组织全行员工进行反洗钱相关培训,通过典型案例的剖析,普及新型金融犯罪的特点、手段和危害,全面提升员工对可疑交易特征的敏感性,提高反诈反洗钱反恐怖融资风险防控能力。同时,通过依托网点、走上街头、深入企业等多种形式,面对面解答反洗钱方面的问题,提供相关的防范措施和举报途径,并鼓励公众积极参与反洗钱工作中,营造“人人参与反洗钱”的良好宣传氛围。
落实岗位职责,凝聚全员参与责任意识。该行高度重视,按季度召开反洗钱工作会议研究部署反洗钱工作,成立反洗钱工作领导小组,明确各个岗位的反洗钱工作职责和工作流程,由支行负责人亲自部署、各部门各司其职,推动全行全员压紧压实工作责任,摒弃“局外人”思想,协同发力,进一步提高思想认识,增强责任感和紧迫感,切实把反洗钱工作坚决有力抓实抓细。
立足核心义务,加强日常监测和管理。以落实监管要求为主线,以提升管理水平为目标,认真履行反洗钱法定义务,持续强化组织保障,层层压实工作责任,巩固检查成效,进一步提高客户身份识别和尽职调查的持续性、全面性、穿透性,增强大额和可疑交易报告的精准性、独立性,确保客户身份资料以及交易记录保存的序时性、完整性、精准性,切实守住合规底线,筑牢风险防线。“三合一”专员及部门主管成立日常检查组,定期开展现场检查并将检查情况如实记录,确保发现问题立行立改。
下一步,该支行将继续按照有关要求,不断增强反洗钱履职能力,切实履行金融机构责任义务,持之以恒加强反洗钱宣传教育、业务培训,不断提高反洗钱工作履职本领。(通讯员 张悦)
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