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为进一步贯彻落实内外部反洗钱工作的监管要求,切实提升反洗钱工作质效,农发行夏津县支行根据上级行有关通知要求,认真组织开展反洗钱自查自纠工作,发现问题及时整改,保证反洗钱制度得到有效落实。
农发行夏津县支行提高思想认识,压实主体责任,负责人亲自研究部署自查自纠工作,要求各部门统筹协调、密切配合,共同做好问题摸排。自查工作从以下几个方面着手:一是听取反洗钱各岗位人员汇报工作情况,保证各岗位人员履职到位。二是核实反洗钱系统客户身份资料、客户洗钱风险等级评定,保证系统信息准确,评级流程合规。三是检查客户尽职调查制度执行情况、大额和可疑交易报告执行情况,确保按规定对新建立业务关系的客户履行反洗钱准入审批手续,对业务存续期间客户履行持续识别和重新识别义务,保证异常交易报送及时、流程合规、认定合理。四是对自查中发现的问题,建立问题台账,对发现的问题及时整改,杜绝类似问题再次发生。
通过此次自查自纠工作,农发行夏津县支行进一步夯实了反洗钱工作的基础,提升了反洗钱工作的履职能力,为业务稳步发展提供了强有力的合规保障。下一步,农发行夏津县支行将建立反洗钱自查自纠长效机制,加强风险评估和管理,切实维护好金融环境安全和稳定。
(通讯员 杨彤彤)
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