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2021年以来,德州农行齐河县支行积极进行电信网络诈骗治理活动,以宣传和堵截为“两大抓手”,积极采取措施压降电信网络诈骗涉案账户数量。2021年1-4月,支行新增涉案账户3户,5月无新增涉案账户,成效明显。
该行认真开展风险账户核查工作。对省行下发的可疑账户线索及时分发到网点、组织网点按要求开展风险账户核查。对2020年10月份以来新开立的对公账户全部逐一进行了排查,排查采取上门回访的形式,共排查对公账户570户。强化条线及网点履职尽责。处理好风险防控与业务发展关系,协调推进相关工作,统筹安排做好网点个人风险账户的核实判定工作,对认定为风险账户的,在进行管控的同时做好工作记录。
该行对开立个人账户的,引导开卡人观看买卖账户警示宣传片、向其进行风险提示、发放宣传折页,充分向客户提示出租出借出售银行卡违法犯罪行为的危害和后果。
为加强员工日常教育,该行充分利用晨会、夕会制度,组织员工学习风险提示、账户开户核查、强化尽职调查,提升员工防范意识与治理能力。持续加强“双基”管理,鼓励员工主动发现、及时报告各类违法犯罪行为,发挥一线柜面员工对诈骗涉案资金转移的识别、拦截、防控作用。同时做好日常宣传,利用网点电子屏幕、宣传折页、手机短信、网上银行、掌上银行、自助设备等多种渠道,持续向客户宣传反电信网络诈骗知识,更好地贯彻落实全国“断卡”行动,建设良好的金融环境。(通讯员 王立新)
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